A.其作用是使監(jiān)管人員與被監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)保持持續(xù)不斷的溝通 B.即使銀行不存在任何問題,銀監(jiān)會也有權(quán)要求進(jìn)行談話了解情況 C.銀監(jiān)會有權(quán)決定與哪些或哪一個(gè)管理人員談話 D.如果被要求談話的人員未到或不據(jù)實(shí)說明情況,銀監(jiān)會有權(quán)向所在單位提出處罰建議,但本身無權(quán)處罰
A.按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果 B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章 C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告 D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
A.銀監(jiān)會 B.商業(yè)銀行 C.中國銀行業(yè)協(xié)會 D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心