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問答題
【簡答題】在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應如何履行反洗錢義務？
答案：
應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反...
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問答題
【簡答題】現(xiàn)階段我國什么部門負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析？
答案：
國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門...
