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【簡答題】經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的,應當立即向什么部門報案?
答案:
應當立即向有管轄權的偵查機關報案。
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【簡答題】對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以采取什么保護措施?
答案:
可以予以封存。
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【簡答題】調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的,金融機構有權拒絕調(diào)查嗎?
答案:
金融機構有權拒絕調(diào)查。
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