問答題

【簡答題】金融機構未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，需負什么法律責任？

答案： 由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令...
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問答題

【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構從事反洗錢工作的人員有何種行為之一的，應依法給予行政處分？
答案： （一）違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結措施的；
（二）泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的...
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