- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的需負什么法律責任？
答案：
由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的需負什么法律責任？
答案：
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)...
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的需負什么法律責任？
答案：
由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...
