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【簡答題】反洗錢的內(nèi)容有哪些?
答案:
反洗錢就是依法采取措施進行預防洗錢活動的行為,這些行為包括多方面的內(nèi)容,如客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告、保存客戶...
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【簡答題】什么是反洗錢義務主體?
答案:
由于金融機構和特定非金融機構是最易于被洗錢者用作洗錢的渠道和洗錢發(fā)生的高危領域,因此,在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構...
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【簡答題】金融機構應履行的反洗錢義務有哪些?
答案:
《中華人民共和國反洗錢法》第三條規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應...
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