問答題

【簡答題】還有其他部門參與反洗錢管理工作嗎？

答案： 在國家層面，有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民檢察院、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等23個部門參與的反洗錢工作部際聯(lián)席會...
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【簡答題】為什么要反洗錢？
答案： 洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因...
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【簡答題】清洗什么錢將構(gòu)成洗錢罪？
答案： 這主要是指清洗毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的...
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