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【簡答題】在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機構(gòu)還會持續(xù)履行客戶身份識別義務(wù)嗎?
答案:
是的,金融機構(gòu)還要持續(xù)地關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動以及金融交易情況,并及時提示客戶更新資料信息。
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判斷題
對于保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同,保險公司在訂立保險合同時,應(yīng)核對投保人有效身份證件或者其他身份證明文件,登記投保人的身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
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判斷題
按照反洗錢規(guī)章的相關(guān)要求,對于保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的財產(chǎn)保險合同,保險公司在訂立保險合同時,必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
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