多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。（）

A、甲企業(yè)外匯賬戶(hù)10月20日存入11萬(wàn)美元，10月21日支取10、9萬(wàn)美元
B、張三將5筆共4萬(wàn)美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)，張三的賬戶(hù)同時(shí)收取人民幣約33萬(wàn)元
C、李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元
D、美籍華人游客在個(gè)人信用卡單筆存入10萬(wàn)美元
E、乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)入日元

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最核心的反洗錢(qián)義務(wù)有哪些？

答案：

識(shí)別客戶(hù)的身份、報(bào)送大額交易和可疑交易、留存客戶(hù)身份資料和交易記錄。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】為什么說(shuō)金融機(jī)構(gòu)是反洗錢(qián)的第一道防線(xiàn)？

答案：金融機(jī)構(gòu)作為資金融通、轉(zhuǎn)移、運(yùn)用的中轉(zhuǎn)站和集散地，客觀上容易成為洗錢(qián)活動(dòng)的渠道。隨著金融服務(wù)智能化的發(fā)展，任何通過(guò)金融機(jī)...

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金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。（）

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