問答題

【簡答題】《反洗錢法》第三十二條規(guī)定金融機構違反哪七條行為就會受到處罰？

答案： （1）未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的；
（2）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；
（3）未按...
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問答題

【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是什么？
答案：

為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪。
問答題

【簡答題】反洗錢法所稱金融機構是指什么？
答案： 依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經紀公司、保險公司以...
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