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多項(xiàng)選擇題

下列支付交易屬于大額人民幣交易的是（）。

A、單筆提取現(xiàn)金5萬(wàn)元
B、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)200萬(wàn)元
C、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)5萬(wàn)元
D、單筆存入現(xiàn)金20萬(wàn)元
E、個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)之間50萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

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單項(xiàng)選擇題

下列交易的發(fā)生額都在200萬(wàn)元以上，哪一種屬于大額交易報(bào)告的范圍（）

A、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付交易
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間轉(zhuǎn)賬交易

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的（），如果未發(fā)現(xiàn)交易可疑，則雖然符合大額交易，但金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告。

A、稅收
B、錯(cuò)賬沖正
C、自動(dòng)扣款
D、利息支付

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下列支付交易屬于大額人民幣交易的是（）。

你可能感興趣的試題

下列交易的發(fā)生額都在200萬(wàn)元以上，哪一種屬于大額交易報(bào)告的范圍（）

下列支付交易屬于大額人民幣交易的是（）。

下列交易的發(fā)生額都在200萬(wàn)元以上，哪一種屬于大額交易報(bào)告的范圍（）