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單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權(quán)的（）報案。

A、人民銀行
B、銀行業(yè)協(xié)會
C、偵查機關
D、銀監(jiān)局

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單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應當立即向（）當?shù)胤种C構(gòu)報告。

A、銀監(jiān)局
B、中國人民銀行
C、銀行業(yè)協(xié)會
D、公安機關

單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)中國人民銀行（）批準，中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施，并以書面形式通知金融機構(gòu)，金融機構(gòu)接到通知后應當立即予以執(zhí)行。

A、負責人
B、反洗錢處處長
C、反洗錢偵察科科長
D、反洗錢處科員

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