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多項選擇題

《反洗錢法》要求，金融機構要采?。ǎ┐胧╊A防洗錢活動。

A、建立客戶身份識別制度
B、客戶身份資料保存制度
C、持續(xù)的員工培訓制度
D、大額交易和可疑交易報告制度
E、內部檢查制度
F、考評制度

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多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的（），應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

A、客戶身份資料
B、會議記錄
C、談話資料
D、交易信息

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向（）提供。

A、領導以外的個人
B、任何單位
C、任何個人
D、人民銀行以外的單位

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