單項選擇題

下列可以作為實名證件使用的有（）

A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信

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單項選擇題

下列哪些組織不屬于專業(yè)反洗錢國際組織（）

A、亞太反洗錢小組（APG）
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D、金融行動特別工作組

單項選擇題

對于個人及來華人員超過等值（）以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當(dāng)向開戶銀行提供身份證或護照，開戶銀行應(yīng)逐筆登記備案。

A、1萬元人民幣
B、1萬美元
C、3萬元人民幣
D、3萬美元

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