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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶（），確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件所需的信息。

A、身份資料
B、交易記錄
C、會(huì)計(jì)檔案
D、信譽(yù)記錄

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，指定專人負(fù)責(zé)反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作，合理設(shè)計(jì)（），并定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估內(nèi)部操作規(guī)程是否健全、有效，及時(shí)修改和完善相關(guān)制度。

A、內(nèi)部制度
B、業(yè)務(wù)流程
C、操作規(guī)范
D、內(nèi)部規(guī)范

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，指定專人負(fù)責(zé)反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作，合理設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，并定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估內(nèi)部操作規(guī)程是否（），及時(shí)修改和完善相關(guān)制度。

A、安全
B、健全
C、有效
D、有益

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