首頁
題庫
網課
在線模考
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分風險等級,并在持續(xù)關注的基礎上,適時調整風險等級。在同等條件下,來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級應()來自于其他國家(地區(qū))的客戶。
A、高于
B、略高于
C、低于
D、略低于
點擊查看答案
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
單項選擇題
金融機構應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級,定期審核本金融機構保存的客戶基本信息,對風險等級較高客戶或者賬戶的審核應嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶,至少()進行一次審核。
A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年
點擊查看答案
手機看題
單項選擇題
金融機構的風險劃分標準應報送()。
A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測中心
C.行業(yè)監(jiān)管部門
D.公安部
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題