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金融機構應當根據反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定,建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內部操作規(guī)程,指定專人負責反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作,合理設計業(yè)務流程和操作規(guī)范,并定期進行內部審計,評估內部操作規(guī)程是否健全、(),及時修改和完善相關制度。
A、有效
B、合理
C、完善
D、系統(tǒng)
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單項選擇題
金融機構應當對其分支機構執(zhí)行客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的情況進行()。
A.檢查
B.督促
C.監(jiān)督
D.監(jiān)督管理
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單項選擇題
金融機構()、集團總部應對客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出統(tǒng)一要求。
A、主管機關
B、總部
C、主管部門
D、職能部門
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