你可能感興趣的試題

關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

A.將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到證劵、期貨、保險(xiǎn)等行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢監(jiān)管體制，結(jié)束了本外幣反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測(cè)分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢檢查和調(diào)查的程序
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立和實(shí)施反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別制度、履行報(bào)告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢義務(wù)進(jìn)行了更為清楚和適當(dāng)?shù)谋硎?/p>

多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組集中實(shí)現(xiàn)哪些工作目標(biāo)（）

A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢網(wǎng)絡(luò)
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關(guān)注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢(shì)，探討反洗錢措施
D.對(duì)成員國(guó)開展互評(píng)估活動(dòng)

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在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的國(guó)際組織有（）

你可能感興趣的試題

關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

金融行動(dòng)特別工作組集中實(shí)現(xiàn)哪些工作目標(biāo)（）

關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。