多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立外匯資本項(xiàng)目賬戶時(shí)應(yīng)注意（）

A.要求客戶提供企業(yè)法定代表人（或單位負(fù)責(zé)人）有效客戶身份證件或者其他身份證明文件，如企業(yè)法定代表人（或單位負(fù)責(zé)人）為中國(guó)公民。須聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)核查其身份證。
B.授權(quán)他人辦理的。還應(yīng)要求出具合法有效的授權(quán)書及代理人身份證件。并通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證件
C.了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實(shí)際控制人.了解其境外投資款項(xiàng)的資金來(lái)源及資金投入的真正目的
D.銀行應(yīng)將客戶提供的外匯管理局開(kāi)戶核準(zhǔn)件與外匯賬戶信息交互平臺(tái)中所登記的信患進(jìn)行核對(duì)，二者相一致的，可為其開(kāi)立資本項(xiàng)目外匯賬戶

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多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立外匯經(jīng)常項(xiàng)目賬戶時(shí)應(yīng)注意（）

A.留存客戶或其代理人的有效身份證件、其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
B.了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實(shí)際控制人
C.了解客戶業(yè)務(wù)、主要交易對(duì)手及所在國(guó)風(fēng)險(xiǎn)
D.通過(guò)外匯賬戶信息交互平臺(tái)查詢客戶是否巳在開(kāi)戶地外匯管理局進(jìn)行基本信患登記
E.登記的信忠與實(shí)際情況不一致的。不得為其辦理開(kāi)戶手續(xù).同時(shí)通知客戶到開(kāi)戶地外匯管理局辦理基本信息登記或變更手續(xù)

多項(xiàng)選擇題

申請(qǐng)開(kāi)立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

A.向銀行出具其開(kāi)立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開(kāi)戶許可證
C.基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金、住房基金、社會(huì)保障基金。應(yīng)出具主管部門批文
D.財(cái)政預(yù)算外資金。應(yīng)出具財(cái)政部門的證明

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開(kāi)立外匯資本項(xiàng)目賬戶時(shí)應(yīng)注意（）

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開(kāi)立外匯經(jīng)常項(xiàng)目賬戶時(shí)應(yīng)注意（）

申請(qǐng)開(kāi)立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

申請(qǐng)開(kāi)立專用存款賬戶，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）