A.財務(wù)公司 B.貨幣經(jīng)紀公司 C.支付清算機構(gòu) D.小額貸款公司
A.會計師事務(wù)所 B.擔保公司 C.信托投資公司 D.投資咨詢公司
A.監(jiān)測恐怖融資行為 B.防止利用金融機構(gòu)進行恐怖融資 C.規(guī)范報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為 D.識別恐怖分子身份