你可能感興趣的試題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取（）措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查。

A.檢查運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的
B.檢查金融機構(gòu)運用管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的
C.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機系統(tǒng)的

單項選擇題

下列對反洗錢現(xiàn)場檢查采取措施的表述，不正確的是（）

A.進(jìn)入金融機構(gòu)進(jìn)行檢查，必要時延伸到有關(guān)企業(yè)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向（）報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

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中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取（）措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查。

下列對反洗錢現(xiàn)場檢查采取措施的表述，不正確的是（）

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向（）報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取（）措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查。