多項選擇題

A銀行的反洗錢系統(tǒng)會定期提示身份證件過期的客戶信息，對于系統(tǒng)提示的過期信息，A銀行應(yīng)采取以下哪些措施（）

A.設(shè)置合理期限讓客戶前來更新身份證件
B.及時采取多種措施提示客戶前來更新身份證件
C.在客戶前來柜臺辦理業(yè)務(wù)時，要求客戶先更新身份證件
D.對超過合理期限未更新身份證件的客戶，對其網(wǎng)上銀行交易采取相關(guān)限制措施

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多項選擇題

金融機構(gòu)在分析可疑交易報告類型時，可參考（）

A.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
B.可疑交易類型和識別點對照表（銀行業(yè)參考版）
C.金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機構(gòu)自定義篩選指標以及實踐經(jīng)驗

多項選擇題

若為對公客戶辦理終止人民幣貸款業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）。

A.銀行應(yīng)審核對公客戶和經(jīng)辦人的身份證明文件
B.銀行應(yīng)審核對公客戶給經(jīng)辦人的授權(quán)書
C.經(jīng)辦人出示身份證的，網(wǎng)點經(jīng)辦人員應(yīng)核對身份證照片與來人是否相符，相符即可判斷身份證真實
D.銀行應(yīng)登記授權(quán)經(jīng)辦人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證明文件的種類和號碼

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若為對公客戶辦理終止人民幣貸款業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）。

A銀行的反洗錢系統(tǒng)會定期提示身份證件過期的客戶信息，對于系統(tǒng)提示的過期信息，A銀行應(yīng)采取以下哪些措施（）

金融機構(gòu)在分析可疑交易報告類型時，可參考（）

若為對公客戶辦理終止人民幣貸款業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）。