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A、辦理售匯業(yè)務時，逐筆審核境內個人或境外個人的身份證件，并留存證件復印件。
B、辦理單筆金額在等值1000美元以上（含）的購匯取鈔，應對居民身份證進行聯網核查，并打印聯網核查記錄。
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、外幣支付方式、購匯種類等。
D、合規(guī)性審核：購匯資金用途欄，境內個人填寫外幣資金用途屬性，境外個人無須填寫。

A、柜員登陸外匯局個人結售匯系統(tǒng)購匯交易模塊，選擇交易主體錄入客戶身份證件號碼，審核年度結匯總額使用情況
B、年度總額超限的，對客戶提供的相關證明材料進行審核，審核不合格的不予辦理
C、審核合格后，在外匯局個人結售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關購匯信息
D、確認無誤后，打印“購匯通知書”