單項(xiàng)選擇題

以下哪些不屬于受益所有人身份識別工作應(yīng)當(dāng)遵循的主要原則？（）

A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.實(shí)質(zhì)重于形式
D.審慎識別

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行人工分析、識別，并記錄分析過程，確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄，以下哪項(xiàng)不是記錄的必備要素？（）

A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資產(chǎn)

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，反洗錢專職人員應(yīng)當(dāng)具有（）以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。

A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年

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