首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
判斷題
分行應在法人客戶申請開立離岸賬戶時,嚴格審查其身份證明文件(包括營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明文件等)、開戶決議或董事會決議、委托授權書等資料;對于非居民個人客戶,應嚴格審查其身份證件,確保身份資料完整有效。
答案:
正確
點擊查看答案解析
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
判斷題
分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時,如對其真實性存在疑問的,可要求客戶提供身份證明資料—客戶所在國家或地區(qū)認可機構出具的公證證明。
答案:
錯誤
點擊查看答案解析
手機看題
判斷題
根據(jù)《關于加強洗錢高風險國家及地區(qū)業(yè)務管控的通知》(交銀辦函〔2018〕330號),斯里蘭卡、埃塞俄比亞均屬于高風險國家(地區(qū))。
答案:
正確
點擊查看答案解析
手機看題
微信掃碼免費搜題