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單項選擇題

大額交易由（）牽頭負責報送：在大額交易報送前必須經(jīng)（）核實是否屬于現(xiàn)金交易。

A.省分公司風險管理部門、省分公司財務部門
B.市分公司風險管理部門、市分公司財務部門
C.省分公司風險管理部門、市分公司財務部門
D.市分公司風險管理部門、省分公司財務部門

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單項選擇題

保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司及其業(yè)務人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金交易且達到大額交易報送標準的情況，應于交易之日起（）個工作日內及時向公司業(yè)務經(jīng)辦部門報告，相關部門應在收到報告之日起的（）個工作日內向本級公司風險管理部門報告，地市和縣級風險管理部門應在收到報告之日起（）個工作日內逐級向省級公司風險管理部門報告。

A.2，5，4
B.1，1，1
C.2，1，1
D.3，3，3

單項選擇題

各級公司對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時實時監(jiān)測時，應當在業(yè)務發(fā)生后（）內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.2小時
B.8小時
C.12小時
D.24小時

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