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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)會不會影響其正常經(jīng)營？
答案：
金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)不會影響其正常經(jīng)營，而是有利于增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營。金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)...
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問答題
【簡答題】報(bào)案與移送的區(qū)別是什么？
答案：
（1）法律依據(jù)不同：報(bào)案的法律依據(jù)是《反洗錢法》，移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送嫌疑犯罪案件的規(guī)定》。
（...
（...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》第十三條中關(guān)于“涉嫌洗錢犯罪”的含義是什么？
答案：
廣義的洗錢犯罪既包括第一百九十一條所規(guī)定的洗錢罪，也包括第三百一十二條所規(guī)定的對“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏...
