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客戶屬于外國政要、國際組織的高級管理人員及其特定關系人的,從業(yè)機構應當采取更為嚴格的客戶身份識別措施。()
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對于先前獲得的客戶身份資料存疑的,應當重新識別客戶身份。()
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從業(yè)機構及其員工對依法履行反洗錢和反恐怖融資義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密。非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供。()
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