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單項選擇題

高風(fēng)險等級客戶檔案保存期限為（）。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年

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單項選擇題

省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測分析崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運部

單項選擇題

開展反洗錢客戶風(fēng)險評級工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

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