多項選擇題

某持外地身份證件客戶到農(nóng)行支行新開個人賬戶，并一次性存入200萬元現(xiàn)金，農(nóng)行支行員工沒有了解資金來源并報送可疑交易報告，其后監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)該款為某官員對受賄所得進行資金轉移。該農(nóng)行支行因此被監(jiān)管部門全國通報并處以經(jīng)濟處罰。指出責任人違反的條款及應給予的處分檔次（）。

A、應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定報送大額交易報告、可疑交易報告，造成嚴重后果的
B、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，造成嚴重后果的
C、記過至撤職
D、警告至記大過

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