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個人銀行非結(jié)算賬戶辦理轉(zhuǎn)賬的,農(nóng)合機構(gòu)應(yīng)按相關(guān)要求在大集中系統(tǒng)中為存款人辦理存款產(chǎn)品變更業(yè)務(wù),將個人銀行非結(jié)算賬戶變更為(),而其辦理的大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),應(yīng)當根據(jù)相關(guān)規(guī)定對存款人進行身份核實。
A.個人銀行一般賬戶
B.個人銀行結(jié)算賬戶
C.個人基本存款賬戶
D.個人專用臨時存款賬戶
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農(nóng)合機構(gòu)在辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)可疑交易或符合大額可疑交易報告標準的,應(yīng)當按照規(guī)定進行()。
A.可疑交易報告
B.反洗錢報告
C.業(yè)務(wù)異常報告
D.大額可疑交易報告
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大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是指個人銀行存款賬戶之間、單位銀行存款賬戶之間以及個人銀行存款賬戶和單位銀行存款賬戶之間單筆外幣等值()(含)以上款項的劃轉(zhuǎn)。
A.100萬美元
B.10萬美元
C.10萬歐元
D.100萬港元
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