多項(xiàng)選擇題

辦理協(xié)助查詢業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下哪些材料（）。

A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
B.民辦非企業(yè)登記證書
C.執(zhí)法人員的工作證件
D.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上（含）機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書
E.社會團(tuán)體登記證書

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)農(nóng)合機(jī)構(gòu)內(nèi)部單位查詢、凍結(jié)、扣劃的規(guī)定，辦理農(nóng)合機(jī)構(gòu)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人必須核實(shí)以下哪些業(yè)務(wù)內(nèi)容（）。

A.業(yè)務(wù)申請是否符合本機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)制度
B.業(yè)務(wù)申請人提供的資料是否已經(jīng)有權(quán)人審批
C.《特殊業(yè)務(wù)申請表》
D.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的身份證件
E.《開立銀行結(jié)算賬戶申請書》

多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)以下哪些情況時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
E.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的

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辦理協(xié)助查詢業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下哪些材料（）。

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根據(jù)農(nóng)合機(jī)構(gòu)內(nèi)部單位查詢、凍結(jié)、扣劃的規(guī)定，辦理農(nóng)合機(jī)構(gòu)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人必須核實(shí)以下哪些業(yè)務(wù)內(nèi)容（）。

出現(xiàn)以下哪些情況時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶（）。

辦理協(xié)助查詢業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)以下哪些材料（）。

根據(jù)農(nóng)合機(jī)構(gòu)內(nèi)部單位查詢、凍結(jié)、扣劃的規(guī)定，辦理農(nóng)合機(jī)構(gòu)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人必須核實(shí)以下哪些業(yè)務(wù)內(nèi)容（）。

出現(xiàn)以下哪些情況時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶（）。