單項(xiàng)選擇題

客戶利用證券利益輸送、模糊資金性質(zhì)實(shí)現(xiàn)洗錢(qián)目的特點(diǎn)有（）

A.客戶對(duì)敲交易
B.不計(jì)成本贖回
C.大額虧損客戶且交易活躍、異常大宗交易行為
D.一個(gè)控制多個(gè)賬戶

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單項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別（），登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式。

A.信托關(guān)系當(dāng)事人的身份
B.委托人的身份
C.受托人的身份
D.辦理人的身份

單項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別制度中（）是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進(jìn)行交易的人。此外，還包括那些對(duì)法人或法律實(shí)體行使最終有效控制權(quán)的人。

A.受益人
B.托管人
C.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D.授權(quán)委托人

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