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多項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險評估及等級分類采取的方式有（）。

A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復(fù)評調(diào)整
D.柜員認定

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多項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險等級實行五級分類，除禁止類客戶外還包括以下哪些分類（）。

A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.較低風(fēng)險客戶
D.低風(fēng)險客戶

多項選擇題

網(wǎng)點遵循“持續(xù)關(guān)注”原則嚴格客戶身份識別，注重對客戶及其日常交易的關(guān)注，對高風(fēng)險客戶的關(guān)注應(yīng)體現(xiàn)在（）。

A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息

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