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【簡答題】當(dāng)銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑時(shí),該怎樣上報(bào)可疑交易?
答案:
首先對賬戶進(jìn)行分析,如果賬戶現(xiàn)金收付情形可疑,應(yīng)按可疑交易上報(bào),上報(bào)時(shí)應(yīng)填寫“可疑交易填報(bào)工具”。每月月初由一類支行、直...
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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)發(fā)生短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符的業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照大額交易上報(bào)嗎?
答案:
否。應(yīng)當(dāng)按可疑交易上報(bào)。
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【簡答題】貸款客戶提前償還貸款,與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符,是否應(yīng)提高警惕,并按哪種交易上報(bào)?
答案:
必須對此種情況提高警惕,并按可疑交易上報(bào)。
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