問答題

【簡答題】當(dāng)銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑時(shí)，該怎樣上報(bào)可疑交易？

答案： 首先對賬戶進(jìn)行分析，如果賬戶現(xiàn)金收付情形可疑，應(yīng)按可疑交易上報(bào)，上報(bào)時(shí)應(yīng)填寫“可疑交易填報(bào)工具”。每月月初由一類支行、直...
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