你可能感興趣的試題

關(guān)于反洗錢法說法，下列哪些選項(xiàng)是錯(cuò)誤的是（）

A.洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪行為
B.“黑錢”是所有因犯罪活動(dòng)獲得的收入，將“黑錢”存入非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資產(chǎn)生的收益，也是“黑錢”
C.對配合中國人民銀行進(jìn)行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密
D.任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密

單項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管報(bào)表或定期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)所需的相關(guān)數(shù)據(jù)收集，采用（）的方式開展。

A.系統(tǒng)后臺提取
B.手工統(tǒng)計(jì)
C.系統(tǒng)后臺提取與手工統(tǒng)計(jì)相結(jié)合
D.以上都不對

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根據(jù)《貸款通則》，商業(yè)銀行貸款管理制度的原則為（）

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關(guān)于反洗錢法說法，下列哪些選項(xiàng)是錯(cuò)誤的是（）

興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管報(bào)表或定期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)所需的相關(guān)數(shù)據(jù)收集，采用（）的方式開展。

根據(jù)《貸款通則》，商業(yè)銀行貸款管理制度的原則為（）

興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管報(bào)表或定期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)所需的相關(guān)數(shù)據(jù)收集，采用（）的方式開展。