A.報告可疑交易的情況 B.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況 C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構臨時凍結措施的情況 D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況
A.現(xiàn)場調查 B.遠程調查 C.書面調查 D.全面調查
A.被調查對象的基本情況 B.可疑交易是否屬實 C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源的去向等 D.被調查對象的日常交易情況