你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)工作由（）三部分構(gòu)成。

A.業(yè)務(wù)部門自評(píng)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門審核
C.法律與合規(guī)部門復(fù)評(píng)
D.審計(jì)部獨(dú)立評(píng)價(jià)

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于關(guān)聯(lián)方的系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理說法正確的是（）

A.關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)按照“誰管理、誰錄入、誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理
B.一般用戶只能通過關(guān)聯(lián)方查詢模塊，就某自然人或法人是否為興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)方進(jìn)行查詢，敏感信息查詢屏蔽
C.分行原則上僅設(shè)置1名關(guān)聯(lián)交易管理崗人員，只有該用戶才能維護(hù)并批量導(dǎo)出本機(jī)構(gòu)內(nèi)部人信息
D.分行應(yīng)按照“必需知道，最小提供”的原則，嚴(yán)格控制知悉范圍并做好相關(guān)信息的保密工作

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在合規(guī)系統(tǒng)中，內(nèi)控缺陷模塊共分為（）6個(gè)子模塊。

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