多項(xiàng)選擇題

根據(jù)徽商銀行收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)類型商戶，推廣人員應(yīng)積極收集商戶的相關(guān)資料作為商戶準(zhǔn)入審批的輔助證明材料，包括（）

A.商戶財(cái)務(wù)報(bào)表（法人企業(yè)）
B.商戶銷(xiāo)貨清單（個(gè)體工商戶）
C.商戶近三個(gè)月的完稅證明
D.商戶近三個(gè)月的水電費(fèi)繳費(fèi)證明
E.商戶營(yíng)業(yè)用房租賃合同或自有房產(chǎn)證明

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)徽商銀行收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定，推廣人員在商戶現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)商戶存在下列哪些可疑現(xiàn)象，應(yīng)做深入調(diào)查，排除潛在風(fēng)險(xiǎn)。（）

A.商戶實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況包括經(jīng)營(yíng)時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)名稱等與營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)情況不符，且無(wú)合理解釋和必要證明的，表明商戶存在蓄意隱瞞其實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的嫌疑
B.商戶拒絕透露與前收單機(jī)構(gòu)終止協(xié)議的真實(shí)原因的，表明商戶有可能因風(fēng)險(xiǎn)原因被前收單機(jī)構(gòu)終止協(xié)議
C.商戶僅有小面積的辦公場(chǎng)所，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和貨品，員工也非常少的，說(shuō)明商戶申請(qǐng)受理銀行卡的真實(shí)意圖值得懷疑
D.商戶聲稱已經(jīng)營(yíng)了一段時(shí)間，但沒(méi)有存貨或存貨很少；或商戶的存貨與登記的經(jīng)營(yíng)范圍不符的，表明商戶可能存在財(cái)務(wù)或欺詐嫌疑
E.商戶的經(jīng)營(yíng)地址非常偏僻，遠(yuǎn)離市中心，或是在私人住宅經(jīng)營(yíng)或辦公，或是辦公位置、樓層等明顯不便于正常經(jīng)營(yíng)，或是經(jīng)營(yíng)、辦公環(huán)境簡(jiǎn)陋的，表明商戶可能存在財(cái)務(wù)或欺詐嫌疑

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)徽商銀行收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定，各分支行市場(chǎng)推廣人員在發(fā)展商戶時(shí)，必須在商戶經(jīng)營(yíng)時(shí)間內(nèi)對(duì)該商戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，對(duì)商戶的（）等相關(guān)信息進(jìn)行全面了解，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。

A.基本情況
B.經(jīng)營(yíng)情況
C.財(cái)務(wù)情況
D.收單經(jīng)驗(yàn)
E.信用狀況

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