多項(xiàng)選擇題

對(duì)于人民銀行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄以下哪些信息？（）

A.資金來(lái)源；
B.資金用途；
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息；
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況。

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多項(xiàng)選擇題

關(guān)于個(gè)人錯(cuò)賬沖正業(yè)務(wù)下列說(shuō)法正確的是（）

A.對(duì)于有可能產(chǎn)生損益的沖正，如沖正金額在人民幣1千元以下（不含）由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
B.對(duì)于涉及到客戶(hù)賬，但不會(huì)產(chǎn)生銀行損益的沖正，如沖正金額在人民幣10萬(wàn)元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過(guò)業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限，應(yīng)先征得對(duì)應(yīng)權(quán)限管理人員同意，簽名審批手續(xù)必須在工作日即時(shí)補(bǔ)齊。
D.使用強(qiáng)制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無(wú)需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于個(gè)人外匯業(yè)務(wù)下列說(shuō)法正確的有（）

A.等值3千美元（含）以上匯款人為境內(nèi)個(gè)人的境外匯入款可以入賬，但必須客戶(hù)到銀行辦理收支申報(bào)
B.等值1萬(wàn)美元（含）以下的旅行支票兌付柜臺(tái)可以直接辦理，不必托收
C.等值1萬(wàn)美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內(nèi)和境外居民每人每年結(jié)匯額度為累計(jì)等值5萬(wàn)美元

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對(duì)于人民銀行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄以下哪些信息？（）

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對(duì)于人民銀行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄以下哪些信息？（）