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銀行要做好資金賬戶監(jiān)管,要重點關注銀行員工和客戶、客戶和客戶賬戶間大額、頻繁的異常資金往來。
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銀行要建立客戶信息臺賬,并在每次辦理票據業(yè)務時進行核對,確保票據業(yè)務申請人提交資料的真實、合法和有效。
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銀行的票據貼現(xiàn)業(yè)務查詢要嚴格執(zhí)行行內制度要求,依據原始票據發(fā)出查詢,查詢內容要素嚴格按規(guī)定內容發(fā)出。
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