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多項選擇題

對于存有疑點的賬戶資料，如何進一步核查賬戶資料的真實性（）

A.登錄工商紅盾網(wǎng)查詢企業(yè)營業(yè)執(zhí)照相關信息
B.登錄質監(jiān)局網(wǎng)站查詢組織機構代碼證相關信息
C.電話咨詢，回訪或實地查訪
D.向發(fā)證機關核實

多項選擇題

對派駐業(yè)務經(jīng)理任職資格方面管理要求包括（）。

A.在《派駐管理實施細則》規(guī)定的業(yè)務經(jīng)理基本任職條件基礎上，建立業(yè)務經(jīng)理準入、退出機制
B.完善業(yè)務經(jīng)理準入考試制度，業(yè)務經(jīng)理需通過相關考試方能上崗
C.通過定期組織資格認證及年審考試，來推動業(yè)務經(jīng)理保持勝任能力
D.對有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績效考核等級為C及以下的業(yè)務經(jīng)理，各行要啟動退出機制，取消其業(yè)務經(jīng)理任職資格

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對于風險等級定為“高風險”的客戶在辦理業(yè)務的過程中出現(xiàn)的異常交易應加強了解（）

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對于存有疑點的賬戶資料，如何進一步核查賬戶資料的真實性（）

對派駐業(yè)務經(jīng)理任職資格方面管理要求包括（）。

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