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客戶要求變更其信息資料提供的相關(guān)文件資料有偽造、變造嫌疑,應(yīng)作為可疑交易上報。
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《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的經(jīng)常居住地。
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對既屬于大額交易有屬于可疑交易的交易,金融機構(gòu)應(yīng)只需提交可疑交易報告。
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