單項(xiàng)選擇題

即使系統(tǒng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的交易進(jìn)行了攔截，僅需做好（），確保業(yè)務(wù)無(wú)違反外匯規(guī)定即可辦理。

A.盡職調(diào)查
B.材料審核
C.系統(tǒng)查詢(xún)
D.交易回顧

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單項(xiàng)選擇題

個(gè)人貿(mào)易外匯結(jié)匯業(yè)務(wù)同一個(gè)自然年度內(nèi)結(jié)（售）匯核定額度超過(guò)初始核定總額的需對(duì)客戶(hù)開(kāi)展盡職調(diào)查并經(jīng)三級(jí)審批，對(duì)于同一個(gè)自然年度結(jié)（售）匯累計(jì)達(dá)等值（）萬(wàn)美元（不含）以上的，對(duì)于后續(xù)每一筆交易都需進(jìn)行三級(jí)審批。

A.10
B.50
C.100
D.200

單項(xiàng)選擇題

個(gè)貿(mào)業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)不低于（）通過(guò)當(dāng)?shù)丶t盾網(wǎng)（或國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)或企查查App）對(duì)客戶(hù)提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行查驗(yàn)，證明客戶(hù)屬于正常經(jīng)營(yíng)狀，如有異常應(yīng)終止客戶(hù)該項(xiàng)服務(wù)。

A.每一個(gè)月一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每1年一次

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