你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

展業(yè)原則是指銀行為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循以下哪些原則：（）

A.了解客戶(hù)
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于可信客戶(hù)和關(guān)注客戶(hù)，以下說(shuō)法正確的是：（）

A.可信客戶(hù)和關(guān)注客戶(hù)不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶(hù)實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶(hù)實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶(hù)信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶(hù)信息的更新頻率
D.可信客戶(hù)的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無(wú)需重新識(shí)別客戶(hù)

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《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》在對(duì)外支付時(shí)不論金額大小，均需提供。

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展業(yè)原則是指銀行為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循以下哪些原則：（）

關(guān)于可信客戶(hù)和關(guān)注客戶(hù)，以下說(shuō)法正確的是：（）

《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》在對(duì)外支付時(shí)不論金額大小，均需提供。

展業(yè)原則是指銀行為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循以下哪些原則：（）

關(guān)于可信客戶(hù)和關(guān)注客戶(hù)，以下說(shuō)法正確的是：（）