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自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易外幣等值()(含)美元以上的跨境款項劃轉,應報送大額交易報告。
A.1萬
B.2萬
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單項選擇題
各機構應當在大額交易發(fā)生后的()工作日內通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng),及時報送大額交易報告。
A.3個
B.5個
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反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。
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