你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據風險管理，各行社應對（）指標進行監(jiān)控。

A.商戶每日單筆交易的平均金額
B.商戶每日交易總額和總筆數
C.商戶的每日手工簽單和人工授權交易筆數
D.商戶每日退貨交易筆數與金額
E.商戶每日的交易筆數、大額交易的筆數和金額
F.商戶一個月內被調單或退單的總筆數

多項選擇題

各行社根據網點上報的《商戶信息調查表》、《湖南省農村信用社特約商戶入網審批表》和“三證”等資料，對商戶準入審核時，應重點審查的是（）。

A.對商戶或商戶負責人（或法定代表人）的公民身份核查
B.對商戶或商戶負責人（或法定代表人）的人行征信核查
C.商戶營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法定代表人（負責人）身份證件等證照的有效性
D.商戶是否在所轄網點開立收款結算賬戶，賬戶戶名、賬戶與登記信息是否相符
E.《商戶信息調查表》中相關信息的完整性和真實性
F.必須向目標商戶所在地的工商管理部門進行商戶狀況調查

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當商戶交易指標發(fā)生異常時，各行社應采取（）措施。

你可能感興趣的試題

根據風險管理，各行社應對（）指標進行監(jiān)控。

各行社根據網點上報的《商戶信息調查表》、《湖南省農村信用社特約商戶入網審批表》和“三證”等資料，對商戶準入審核時，應重點審查的是（）。

當商戶交易指標發(fā)生異常時，各行社應采取（）措施。

根據風險管理，各行社應對（）指標進行監(jiān)控。

各行社根據網點上報的《商戶信息調查表》、《湖南省農村信用社特約商戶入網審批表》和“三證”等資料，對商戶準入審核時，應重點審查的是（）。