單項選擇題

保險業(yè)金融機構應按通知書規(guī)定的時限和渠道，及時向調查組（）反饋調查結果。

A.口頭
B.電話
C.書面
D.現(xiàn)場

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單項選擇題

反洗錢內部控制制度建設應遵循的基本原則不包括（）。

A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對性原則

單項選擇題

從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉移方式是（）。

A.通慈善機構和非營利性組織轉移資金
B.通過非營利性組織轉移資金
C.非法超過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構貿易的方式經合法的結算通道進入國內

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