A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動特別工作組(以下簡稱FATF)的國家(地區(qū))的金融機構(gòu) B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國家(地區(qū))的金融機構(gòu) C.未加入FATF但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國家(地區(qū))的金融機構(gòu) D.以上均不是
A.100美元 B.1000美元 C.5000美元 D.1萬美元
A.匯款人 B.收款人 C.匯款人或收款人 D.以上均不是