單項(xiàng)選擇題

除已加入金融行動(dòng)特別工作組（簡(jiǎn)稱FATF）的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)未向華夏銀行提供匯款人賬號(hào)、匯款人住所等信息的，可直接登記業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)號(hào)、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等替代性信息，不再要求境外金融機(jī)構(gòu)逐筆補(bǔ)充信息，下列哪些境外金融機(jī)構(gòu)也可這樣操作。（）

A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動(dòng)特別工作組（以下簡(jiǎn)稱FATF）的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
C.未加入FATF但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)）的金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到外幣等值（）以上時(shí)，應(yīng)通過(guò)合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬(wàn)美元

單項(xiàng)選擇題

如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞（）的信息等異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)匯款人采取必要的盡職調(diào)查措施。

A.匯款人
B.收款人
C.匯款人或收款人
D.以上均不是

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當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到外幣等值（）以上時(shí)，應(yīng)通過(guò)合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞（）的信息等異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)匯款人采取必要的盡職調(diào)查措施。

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到外幣等值（）以上時(shí)，應(yīng)通過(guò)合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞（）的信息等異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)匯款人采取必要的盡職調(diào)查措施。