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單項選擇題
遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則,原則上對()客戶及特殊類型客戶采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查。
A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.所有客戶
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C.高風(fēng)險
D.所有客戶
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銀行出現(xiàn)重大洗錢風(fēng)險、涉及國際重要媒體有關(guān)洗錢事件的報道時,輿情監(jiān)測部門應(yīng)當(dāng)及時向董事會(或下設(shè)專業(yè)委員會)、()及其分支機構(gòu)報告。
A.反洗錢管理部門
B.反洗錢監(jiān)測中心
C.人民銀行
D.分行反洗錢中心
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